הרשות למלחמה בהלבנת הון (האיחוד האירופי)
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
| מידע כללי | |
|---|---|
| מדינה | גרמניה |
| תחום שיפוט |
 האיחוד האירופי |
| משרד אחראי | מועצת אירופה |
| מטה מרכזי | פרנקפורט |
| עובדים | 400 |
|
www | |
הרשות למלחמה בהלבנת הון (באנגלית: Anti-Money Laundering Authority בראשי תיבות: AMLA) היא הגוף המרכזי של האיחוד האירופי לענייני מודיעין פיננסי, גיבוש תמונת המודיעין הפיננסי, הפקה וכריית המידע הרלוונטי במאבק בעבירות הלבנת הון. הסוכנות נוצרה ביוני 2024.[1] מטה הרשות ימוקם בפרנקפורט, גרמניה.
הרשות נועדה לסייע לסוכנות הממשלתיות השונות באיחוד האירופי במאבקן בהלבנת הון ומניעת פעילויות למימון טרור. מטרת הרשות היא לקדם שיתופי פעולה עם יחידות מודיעין פיננסי באירופה באיתור חשודים המעורבים בפעילות הלבנת הון ומימון טרור, התחקות אחר היקפי העבירה והטלת סנקציות בעת הצורך.
ראו גם
קישורים חיצוניים
אתר האינטרנט הרשמי של הרשות למלחמה בהלבנת הון
הערות שוליים
הרשות למלחמה בהלבנת הון (האיחוד האירופי)40228847Q124795462